Tham dự hội nghị có các thành viên trong Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và toàn thể cổ đông của Công ty. Về phía đại biểu khách mời có đại diện Công ty TNHH KPMG, Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng gia, Công ty CP Kiểm toán và Định giá Việt Nam, phóng viên Báo Đầu tư đã đến tham dự.
Hội nghị đã nghe các báo cáo, tờ trình các nội dung quan trọng như :
– Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
– Báo cáo về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu;
– Báo cáo về công tác khai thác cơ sở vật chất, đầu tư năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
– Báo cáo việc sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ;
– Báo cáo về hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015;
– Báo cáo tổng kết hoạt động 5 năm 2011-2015 và mục tiêu 5 năm 2016-2020;
– Tờ trình việc trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ năm 2016;
– Tờ trình về việc hủy kế hoạch niêm yết cổ phiếu CEC trên sàn HNX;
– Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
– Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2016;
– Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016;
– Tờ trình về việc thông qua mức giá trần chuyển nhượng quyền thuê đất và tài sản trên đất khu đất tại Xuân Phương, Hà Nội của Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam;
– Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
– Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2015 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020;
– Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016; Báo cáo của HĐQT về công tác khai thác cơ sở vật chất, đầu tư năm 2015 và kế hoạch năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán); Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2016; Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2016; Thông qua đề xuất BKS về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty; Thông qua việc hủy kế hoạch niêm yết cổ phiếu CEC trên sàn HNX; Thông qua việc trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ năm 2016; Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền thuê đất và tài sản trên đất đối với khu đất của VIPESCO tại đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2015 do ông Đỗ Hiên Ngang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày đã tổng kết các hoạt động của Hội đồng quản trị và đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 là và các năm tiếp theo là:
– Lãnh đạo công tác phát triển nguồn nhân lực và chăm sóc nhân viên, đặc biệt là công tác đào tạo.
– Kiểm soát, đôn đốc chương trình Đổi mới công nghệ thiết kế; Kiểm soát kế hoạch nâng cấp trình độ quản lý dự án EPC.
– Trực tiếp chỉ đạo các giải pháp hiện đại hóa công tác marketing và phát triển thị trường nhiệt điện.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2020) với kết quả như sau:
– Các ông có tên dưới đây trúng cử HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020)
• Ông Đỗ Hiên Ngang
• Ông Nguyễn Mạnh Hùng
• Ông Nguyễn Thủy Nguyên
• Ông Đinh Đức Bộ
• Ông Nguyễn Công Thắng
– Các ông, bà có tên dưới đây trúng cử BKS nhiệm kỳ III (2016-2020)
• Ông Nguyễn Văn Bang
• Bà Trương Thị Minh Thu
• Bà Trần Thị Minh Trang
Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản Hội nghị với sự đồng thuận 100%. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đã thành công tốt đẹp trong sự đồng thuận và nhất trí cao. Phát huy những thành tựu đạt được trong năm 2015, Hội đồng quản trị và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty với nỗ lực và quyết tâm cao sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD các năm tiếp theo của Công ty.
Trần Lan Anh – Phòng Pháp chế & Quản lý thông tin
