Tham dự hội nghị có các thành viên trong Hội đồng quản trị, các kiểm soát viên, Ban Giám đốc Công ty và toàn thể cổ đông của Công ty. Về phía đại biểu khách mời có đại diện đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 – Công ty TNHH KPMG đã đến tham dự.
Hội nghị đã nghe các báo cáo, tờ trình các nội dung quan trọng như :
– Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
– Báo cáo về công tác khai thác cơ sở vật chất, đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
– Báo cáo việc sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ;
– Báo cáo về hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2017;
– Tờ trình việc trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ năm 2017;
– Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
– Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2017;
– Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017;
– Tờ trình về việc miễn nhiệm kiểm soát viên và bầu bổ sung kiểm soát viên Công ty;
– Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo của HĐQT về công tác khai thác cơ sở vật chất, đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán); Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2017; Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2017; Thông qua đề xuất BKS về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;
Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2016 do ông Đỗ Hiên Ngang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày đã tổng kết các hoạt động của Hội đồng quản trị và đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017:
– Hoạt động của HĐQT năm 2016 và mức thù lao của HĐQT năm 2016 và dự kiến kinh phí hoạt động năm 2017.
– Đánh giá về hoạt động của HĐQT và đánh giá hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty.
– Một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2017.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã tiến hành bầu bổ sung 01 kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2016-2020) với kết quả là:
Bà Nguyễn Thị Dịu đã trúng cử kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2016-2020).
Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản Hội nghị với sự đồng thuận 100%. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đã thành công tốt đẹp trong sự đồng thuận và nhất trí cao. Hội đồng quản trị và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty với nỗ lực và quyết tâm cao sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD các năm tiếp theo của Công ty.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
Trần Lan Anh – Phòng Pháp chế và Quản lý thông tin
